ESCUDO SEGUROS S.A.

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Por Directorio del 26/05/2017 se CONVOCO para el día 22/06/2017 a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas a las 9:00 en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en segunda, en la sede legal de Av. Corrientes

330, piso 3ero., oficina 306 de CABA, para el Orden del Día siguiente: 1) Designación de los accionistas para

suscribir el acta. 2) Exposición de motivos por tratamiento del Balance cerrado el 30/06/2016 fuera de plazo de ley.

Tratamiento y consideración del Balance general, estado de los resultados, distribución de ganancias, memoria e

informe del síndico cerrado el 30/06/2016. 3) Tratamiento, consideración y ratificación de las actas de Asamblea

Ordinaria y Extraordinaria el 19/12/2005, Ordinaria del 30/03/2006, Ordinaria y Extraordinaria del 27/09/2007,

Ordinaria del 27/06/2008, Ordinaria del 16/03/2009, Extraordinaria del 03/04/2012, y Ordinaria y Extraordinaria

del 02/12/2016. 4) Tratamiento y consideración del Acuerdo de Accionistas sobre Aportes Irrevocables cuenta

Futura Suscripción de Acciones con aporte en bienes inmuebles y su correlativa transcripción. 5) Tratamiento y

consideración de las cuentas Ajuste de Capital, Resultados no asignados y Aportes Irrevocables a cuenta Futura

Suscripción de Acciones –acorde a la Resol. Gral. de I.G.J. del 7/2015– al 31/03/2017. Tratamiento y consideración

de la absorción de los resultados acumulados y pérdidas mediante el Acuerdo Sobre Aportes Irrevocables. 6)

Aumento del Capital dentro del Quíntuplo. Ejercicio del derecho de preferencia y de acrecer. 7) Designación del

Consejo de Vigilancia (Titulares y Suplentes) por vencimiento del mandato. 8) Autorización de Gestión y Certificación.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 02/11/2015 PAULO MARTIN ESPINOZA -

Presidente

e. 31/05/2017 N° 36933/17 v. 06/06/2017