JUAN B JUSTO S.A.T.C.I.

JUAN B JUSTO S.A.T.C.I.

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 28 de junio de 2017, a las 17,00

horas en primera convocatoria y a las 18,00 horas en segunda convocatoria; en su sede social de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires de la calle Gana 145, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA que dice: 1º)

Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2º) Consideración de los razones de la convocatoria fuera de

termino; 3º) Consideración del Revalúo Técnico al 31/12/2016, 4º) Consideración de la documentación del art. 234,

inc. 1º Ley 19.550 y destino de los resultados, todo referido al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2016; 5º)

Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia; 6º) Retribución a Directores por funciones

técnico-administrativas (Art. 261 punto 3º de la Ley 19.550); 7º) Elección de Directores que finalizan su mandato.

8º) Elección de miembros del Consejo de Vigilancia titulares y suplentes que finalizan su mandato.-

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 325 de fecha 20/05/2016 RICADO MARCELO

CRUZ - Presidente

e. 31/05/2017 N° 36749/17 v. 06/06/2017