TICIEM S.A.

TICIEM S.A.

Por esc. 74 del 01/06/17, Fº 296, Registro Notarial 1908 Cap. Fed se hace saber: por Acta de Asamblea Gral

Ordinaria del 12/09/16 se resolvió por unanimidad: 1) modificar el artículo Octavo del Estatuto Social, el que queda

redactado de la siguiente forma: “ARTICULO OCTAVO: La dirección y la administración de la sociedad está a cargo

del DIRECTORIO, integrado por UNO a CINCO titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de

suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación.- Mientras la sociedad prescinda

de la sindicatura, la elección por la asamblea de uno o más directores suplentes será obligatoria.- El término de

su elección es de TRES EJERCICIOS.- La asamblea fijará el número de directores así como su remuneración.- El

directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso

de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente.- En su primera reunión designará un Presidente,

pudiendo, en caso de pluralidad de titulares, designar un Vicepresidente que suplirá al primero en su ausencia

o impedimento.- Los directores titulares deberán prestar una garantía que será igual para cada uno y no podrá

ser inferior al sesenta por ciento (60%) del monto del Capital Social en forma conjunta entre todos los titulares

designados. Sin perjuicio de lo expuesto, en ningún caso el monto de la garantía podrá ser inferior –en forma

individual– a pesos diez mil ($ 10.000) ni superior a pesos cincuenta mil ($ 50.000) por cada director, conforme

artículo 76 de Resolución General de Inspección General de Justicia 7/15. El directorio tiene amplias facultades

de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 375 del Código

Civil y Comercial y artículo noveno del Decreto Ley 5965/63. Podrá especialmente, operar con toda clase de

bancos, compañías financieras o entidades crediticias oficiales y privadas; dar y revocar poderes especiales y

generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir; iniciar, proseguir, contestar o desistir

denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer

obligaciones a la sociedad. La REPRESENTACION legal de la sociedad corresponde al PRESIDENTE del Directorio,

o al Vicepresidente, en su caso” y 2) elegir autoridades por vencimiento de sus mandatos: Directorio cesante:

Presidente: Gustavo Ignacio Celnik y Director Suplente: Rosana Mara Celnik. Directorio electo: Presidente: Gustavo

Ignacio CELNIK, argentino, 17/10/61, divorciado de sus 1º nupcias con Bibiana Gladys Villani, DNI 14.744.096, CUIT

20-14744096-1, domicilio calle El Nene 1890 CABA. Director Suplente: Hernán Martín SUAREZ, argentino, 5/02/85,

soltero, DNI 31.492.604, CUIT 20-31492604-9, domicilio Av. Cabildo 4997 7º 2 CABA; ambos aceptaron cargos y

constituyeron domicilio especial en calle El Nene 1890 CABA. Autorizado según instrumento público Esc. Nº 74

de fecha 01/06/2017 Reg. Nº 1908

Marcelo Adrian Cabuli - Matrícula: 4196 C.E.C.B.A.

e. 05/06/2017 N° 38091/17 v. 05/06/2017