CALETA MARIEN S.A.

CALETA MARIEN S.A.

Por reunión de Directorio del 26/5/2017 se resuelve convocar para el día 24 de Junio de 2017 a las 16.30 hs en primera

convocatoria y una hora más tarde en segunda convocatoria en la Av. Corrientes 1302 piso 9no A de la Ciudad de

Buenos Aires a una asamblea general ordinaria para tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2º) Razones por el tratamiento de los estados contables cerrados el 31/12/16 fuera de término; 3º)

Considerar los documentos del art. 234 de la L.S.C. correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31/12/2016;

4º) Distribución de utilidades y honorarios de Directores y Síndicos correspondiente al ejercicio económico cerrado

al 31/12/2016. 5) Aprobación de la gestión de Directores y Síndicos. 6) Determinación del número y designación de

Directores por vencimiento de mandato; 7) Designación de Síndico titular y suplente por el vencimiento de mandato;

8) Autorización para la inscripción de lo resuelto ante la IGJ. Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la

Asamblea en la sede social de lunes a viernes de 10 a 17 horas, con no menos de 3 días hábiles de anticipación.

Designado según instrumento privado acta de Directorio N° 90 de fecha 19/02/2014 MARIA ESTHER PEÑA -

Presidente

e. 01/06/2017 N° 37318/17 v. 07/06/2017