GRINFIN S.A.

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Se convoca a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 21 de junio de 2017 a las 12:00

horas, en primera convocatoria, y a las 13:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle

Reconquista 661, Piso 7 “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación

de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los documentos mencionados en el artículo 234 inciso

1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de enero de 2017; 3) Consideración

del resultado del ejercicio; 4) Consideración de la gestión del Directorio y honorarios; 5) Consideración de la

gestión del Síndico y honorarios; 6) Determinación del número de Directores y elección de los mismos; 7) Elección

del Síndico Titular y Suplente; 8) Autorizaciones. Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha

30/8/2016 pedro bohnsdalen - Presidente

e. 02/06/2017 N° 37644/17 v. 08/06/2017