PAKOESTE S.A.

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Acta Nro. 65. En Buenos Aires, a los 10 días del mes de mayo de 2017, siendo las 11:00 hs., se reúne en la sede social

sita en la Av. Roque Sáenz Peña 1185, Piso 3º, Oficina “C”, de la Capital Federal, el Directorio de PAKOESTE S.A.

Abierta la sesión, el presidente del directorio, Sr. Ricardo Teodoro Kouyoumdjian, manifiesta que la reunión tiene

como objeto:

1) consideración de la Memoria, el Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Cuadros y Anexos correspondientes al ejercicio económico Nº 21, cerrado el 31 de diciembre de 2016;

2) convocatoria a Asamblea General Ordinaria y la fijación de su orden del día.

A continuación, se trata el primer punto del orden del día, siendo aprobada por unanimidad la Memoria, el Balance

General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadros y Anexos correspondientes

al ejercicio económico Nº 21, cerrado el 31 de diciembre de 2016, el cual se encuentra transcripto en el libro de

Inventario y Balances.

En relación al segundo punto del orden del día, el Sr. Ricardo Teodoro Kouyoumdjian expresa que, habiéndose

cumplido con los recaudos legales y estatutarios, de conformidad a lo establecido en el art. 234 de la Ley 19.550,

corresponde convocar a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, estableciendo los puntos a considerar

y la fecha y hora de realización. Consecuentemente, se resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas para el día 22 de Junio de 2017, a las 11 horas, en el domicilio social de la Av. Roque Sáenz Peña 1185,

Piso 3º, Oficina “C”, de la Capital Federal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

2. Consideración del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y

Anexos correspondientes al ejercicio económico Nº 21, cerrado el 31 de diciembre de 2016;

3. Consideración de la gestión del directorio.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12:00 horas.

designado instrumento privado acta asamblea gral ordinaria Nº 18 de fecha 19/05/2016 Ricardo Teodoro

Kouyoumdjian - Presidente

e. 31/05/2017 N° 36864/17 v. 06/06/2017