N° 38574/17 Aviso del Boletín Oficial
CENTRAL TERMICA ALMIRANTE BROWN S.A.
Texto del aviso
CENTRAL TERMICA ALMIRANTE BROWN S.A.
Se convoca a los Señores Accionistas de Central Térmica Almirante Brown S.A. a la Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 29 de junio de 2017 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en idéntica fecha a las
11:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Manuel Ugarte 1665, 3º piso, of. 306 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos Accionistas
para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de los documentos que establece el Art. 234 inciso 1º Ley
General de Sociedades por el ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2016; 3) Tratamiento del destino
a asignarle al resultado del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 4) Aprobación de las razones por las
cuales la convocatoria a Asamblea fue efectuada fuera del plazo legal. 5) Consideración de la gestión del Directorio
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 6) Consideración de la remuneración del Directorio
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 7) Consideración de la gestión y remuneración
de los miembros de la Comisión Fiscalizadora del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016; 7) Designación
de nuevos integrantes de la Comisión Fiscalizadora; 9) Inicio de acciones de responsabilidad contra el Sr. Joe
Fordham a partir de la auditoría efectuada; y 10) Autorizaciones. NOTA: (I) Se informa a los Señores Accionistas
que, conforme lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley Nº 19.550, se encuentran a disposición en la sede social de la
Sociedad copias de la documentación contable correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre
de 2016 a considerarse en la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de junio de 2017. (II) Conforme lo
dispuesto en el artículo 238 de la Ley Nº 19.550, los Señores Accionistas deberán comunicar su asistencia para
que se los inscriba en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas. Las comunicaciones deberán ser cursadas
en la sede social de la Sociedad sita en la calle Manuel Ugarte 1665, 3º piso, of. 306, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00 horas hasta el 23 de junio de 2017, inclusive.
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha 30/112016 Mariano
Alejandro Rovelli - Síndico
e. 06/06/2017 N° 38574/17 v. 12/06/2017