N° 38430/17 Aviso del Boletín Oficial
INSTITUTO DE MEDICINA CARDIOVASCULAR DEL OESTE S.A.
Texto del aviso
INSTITUTO DE MEDICINA CARDIOVASCULAR DEL OESTE S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de junio de 2017, a las 16 horas en primera
convocatoria y a las 17 hs en segunda convocatoria en la sede social de Marcos Sastre 6246 piso 1º departamento C,
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para suscribir el acta; 2) Ratificación del punto Nº 1 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 30 de julio de
2013 que dice Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 3) Ratificación del punto Nº 2 de la Asamblea
General Ordinaria realizada el día 30 de julio de 2013 que dice Consideración de la Memoria, Balance General,
Estados de Resultados y demás documentación anexa, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de
2013. 4) Ratificación del punto Nº 3 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 30 de julio de 2013 que dice
Remuneración al Directorio 5) Ratificación del punto Nº 4 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 30 de julio
de 2013 que dice Aprobación de la gestión del Directorio. 6) Ratificación del punto Nº 5 de la Asamblea General
Ordinaria realizada el 30 de julio de 2013 que dice Tratamiento del resultado del Ejercicio y distribución de utilidades.
7) Ratificación del punto Nº 1 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 30 de julio de 2014 que dice Designación
76 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.640 - Segunda Sección
Miércoles 7 de junio de 2017
de dos accionistas para suscribir el acta. 8) Ratificación del punto Nº 2 de la Asamblea General Ordinaria realizada
el día 30 de julio de 2014 que dice Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados y demás
documentación anexa, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2014. 9) Ratificación del punto
Nº 3 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 30 de julio de 2014 que dice Remuneración al Directorio. 10)
Ratificación del punto Nº 4 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 30 de julio de 2014 que dice Aprobación
de la gestión del Directorio. 11) Ratificación del punto Nº 5 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 30 de julio
de 2014 que dice Tratamiento del resultado del Ejercicio y distribución de utilidades. 12) Ratificación del punto Nº 6
de la Asamblea General Ordinaria realizada el 30 de julio de 2014 que dice Elección de un nuevo Directorio. 13)
Ratificación del punto Nº 1 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 31 de julio de 2015 que dice Designación
de dos accionistas para suscribir el acta 14) Ratificación del punto Nº 2 de la Asamblea General Ordinaria realizada
el día 31 de julio de 2015 que dice Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados y demás
documentación anexa, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015 15) Ratificación del punto
Nº 3 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 31 de julio de 2015 que dice Remuneración al Directorio. 16)
Ratificación del punto Nº 4 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 31 de julio de 2015 que dice Aprobación
de la gestión del Directorio. 17) Ratificación del punto Nº 5 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 31 de julio
de 2015 que dice Tratamiento del resultado del Ejercicio y distribución de utilidades. 18) Ratificación del punto Nº 1
de la Asamblea General Ordinaria realizada el 31 de julio de 2016 que dice Designación de dos accionistas para
suscribir el acta. 19) Ratificación del punto Nº 2 de la Asamblea General Ordinaria realizada el día 31 de julio de 2016
que dice Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados y demás documentación anexa,
correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2016. 20) Ratificación del punto Nº 3 de la Asamblea General
Ordinaria realizada el 31 de julio de 2016 que dice Remuneración al Directorio. 21) Ratificación del punto Nº 4 de la
Asamblea General Ordinaria realizada el 31 de julio de 2016 que dice Aprobación de la gestión del Directorio. 22)
Ratificación del punto Nº 5 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 31 de julio de 2016 que dice Tratamiento
del resultado del Ejercicio y distribución de utilidades. 23) Ratificación del punto Nº 6 de la Asamblea General
Ordinaria realizada el 30 de julio de 2016 que dice Elección de un nuevo Directorio por el término de dos ejercicios.
No habiendo mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12 horas. Firmado por PEDRO ROBERTO
VARELA, presidente designado por Asamblea de 7/2016.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 31/7/2016 pedro roberto varela - Presidente
e. 06/06/2017 N° 38430/17 v. 12/06/2017