MACKINLAY S.A.

MACKINLAY S.A.

Por Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 28/12/2016 se resolvió por unanimidad: (i) aprobar el aumento del

capital social de la suma de $ 100.000 a la suma de $ 128.571; (ii) reformar el artículo quinto del Estatuto Social,

introduciendo clases de acciones; (iii) revocar la designación de los directores titulares Hugo Francisco Powell

y Eduardo Martín Tozzi, y la directora suplente, Ingrid Weyland; (iv) establecer que el directorio deberá estar

compuesto por 4 directores titulares y 3 directores suplentes; (v) reducir el mandato de los directores de 3 a

1 ejercicio; (vi) reformar el artículo décimo del Estatuto Social; y (vii) que el directorio quede compuesto de la

siguiente manera: Presidente: Hugo Francisco Powell; Vicepresidente: Eduardo Martín Tozzi; Directores Titulares:

Paula Olivia Vial Herrera y Anna Cecilia Cohen; Directores Suplentes: Miguel Angel Civelli; Marina Raimundez y

Silvio Becher. Los Directores Powell, Tozzi, Vial Herrera, Civelli y Raimundez fijan domicilio especial en Dragones

2430, CABA. Los Directores Cohen y Becher fijan domicilio especial en 25 de mayo 195, piso 7°, CABA. Por

Asamblea Extraordinaria del 02/01/2017 se resolvió por unanimidad: (i) aprobar el aumento del capital social de

la suma de $ 128.571 a la suma de $ 142.857; (ii) reformar el artículo quinto del Estatuto Social. Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 02/01/2017

Vanina Mabel Veiga - T°: 66 F°: 626 C.P.A.C.F.

e. 07/06/2017 N° 38693/17 v. 07/06/2017