SABAVISA S.A.

SABAVISA S.A.

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

CONVOCATORIA

POR 5 DIAS- Convócase a los señores accionistas de Sabavisa S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a celebrarse en el local social de Av. Córdoba 315, 6º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 21 de junio

de 2017, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Elección de dos accionistas para suscribir el acta.

80 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.640 - Segunda Sección

Miércoles 7 de junio de 2017

2) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234, inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes

al ejercicio finalizado el 31/03/2017.

3) Distribución de utilidades.

4) Aprobación de las gestiones del directorio y del síndico.

5) Aumento del capital social mediante la capitalización del ajuste de capital, prima de emisión y resultados no

asignados. Previsiones, delegación en el directorio.

6) Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.

Nota: De acuerdo con el artículo 238 de la Ley 19.550, los titulares de acciones para poder participar de la Asamblea

deberán cursar comunicación a la sociedad, para que se los inscriba en el Libro de Asistencia, con no menos de

tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 10/08/2016 Maria Victoria Barreña Gualtieri -

Presidente

e. 05/06/2017 N° 38096/17 v. 09/06/2017