SEGUROS SURA S.A.

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Seguros Sura S.A. CONVOCATORIA. De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio de fecha 31 de mayo

de 2017, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día 22 de

junio de 2017, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar

la primera, en la calle Cecilia Grierson 255, Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente

Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración aumento del capital social

dentro del quíntuplo y emisión de acciones con prima de emisión en función de lo dispuesto por la Resolución 9/2006

de la Inspección General de Justicia y concordantes. Reforma del artículo quinto del Estatuto Social. 3) Otorgamiento

de autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que

la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la ley 19.550 en la sede social sita

en Cecilia Grierson 255, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 9 a 18 horas y hasta el 15 de junio de 2017.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 3/2/2017 diego martin sola prats - Director en

ejercicio de la presidencia

e. 05/06/2017 N° 38415/17 v. 09/06/2017