EMPRESA TANDILENSE S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL

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FINANCIERA INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 30 de Junio de 2017,

a las 18.00 hs. en la calle Moreno 955 2º piso, Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente

orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación que establece el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio

finalizado el 31/12/2016 y destino del resultado del ejercicio.

4) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

5) Determinación del número de Directores Titulares para la siguiente elección.

6) Elección de cinco (5) miembros del Directorio para cubrir los cargos titulares y dos (2) suplentes.

7) Elección de los cargos de Presidente, Vicepresidente y Tesorero entre la totalidad de los miembros del Directorio

por el término de dos años.

8) Remuneración Directorio y Consejo de Vigilancia.

Para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles

de anticipación (Ley 19550 art. 238). EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 430 de fecha 30/06/2014 Sergio Carlos Rodriguez -

Presidente

e. 08/06/2017 N° 39174/17 v. 14/06/2017