N° 38430/17 Aviso del Boletín Oficial
INSTITUTO DE MEDICINA CARDIOVASCULAR DEL OESTE S.A.
Texto del aviso
INSTITUTO DE MEDICINA CARDIOVASCULAR DEL OESTE S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 30 de junio de 2017, a las 16 horas en primera
convocatoria y a las 17 hs en segunda convocatoria en la sede social de Marcos Sastre 6246 piso 1º departamento C,
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas
para suscribir el acta; 2) Ratificación del punto Nº 1 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 30 de julio de 2013
que dice Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 3) Ratificación del punto Nº 2 de la Asamblea General
Ordinaria realizada el día 30 de julio de 2013 que dice Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de
Resultados y demás documentación anexa, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2013. 4) Ratificación
del punto Nº 3 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 30 de julio de 2013 que dice Remuneración al Directorio 5)
Ratificación del punto Nº 4 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 30 de julio de 2013 que dice Aprobación de la
gestión del Directorio. 6) Ratificación del punto Nº 5 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 30 de julio de 2013
que dice Tratamiento del resultado del Ejercicio y distribución de utilidades. 7) Ratificación del punto Nº 1 de la Asamblea
General Ordinaria realizada el 30 de julio de 2014 que dice Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 8)
Ratificación del punto Nº 2 de la Asamblea General Ordinaria realizada el día 30 de julio de 2014 que dice Consideración
de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados y demás documentación anexa, correspondiente al ejercicio
cerrado el 31 de marzo de 2014. 9) Ratificación del punto Nº 3 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 30 de julio
de 2014 que dice Remuneración al Directorio. 10) Ratificación del punto Nº 4 de la Asamblea General Ordinaria realizada
el 30 de julio de 2014 que dice Aprobación de la gestión del Directorio. 11) Ratificación del punto Nº 5 de la Asamblea
General Ordinaria realizada el 30 de julio de 2014 que dice Tratamiento del resultado del Ejercicio y distribución de
utilidades. 12) Ratificación del punto Nº 6 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 30 de julio de 2014 que dice
Elección de un nuevo Directorio. 13) Ratificación del punto Nº 1 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 31
de julio de 2015 que dice Designación de dos accionistas para suscribir el acta 14) Ratificación del punto Nº 2 de la
Asamblea General Ordinaria realizada el día 31 de julio de 2015 que dice Consideración de la Memoria, Balance General,
Estados de Resultados y demás documentación anexa, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2015 15)
Ratificación del punto Nº 3 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 31 de julio de 2015 que dice Remuneración
al Directorio. 16) Ratificación del punto Nº 4 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 31 de julio de 2015 que dice
Aprobación de la gestión del Directorio. 17) Ratificación del punto Nº 5 de la Asamblea General Ordinaria realizada
el 31 de julio de 2015 que dice Tratamiento del resultado del Ejercicio y distribución de utilidades. 18) Ratificación del
punto Nº 1 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 31 de julio de 2016 que dice Designación de dos accionistas
para suscribir el acta. 19) Ratificación del punto Nº 2 de la Asamblea General Ordinaria realizada el día 31 de julio
de 2016 que dice Consideración de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados y demás documentación
anexa, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2016. 20) Ratificación del punto Nº 3 de la Asamblea
General Ordinaria realizada el 31 de julio de 2016 que dice Remuneración al Directorio. 21) Ratificación del punto Nº 4
de la Asamblea General Ordinaria realizada el 31 de julio de 2016 que dice Aprobación de la gestión del Directorio. 22)
Ratificación del punto Nº 5 de la Asamblea General Ordinaria realizada el 31 de julio de 2016 que dice Tratamiento del
resultado del Ejercicio y distribución de utilidades. 23) Ratificación del punto Nº 6 de la Asamblea General Ordinaria
realizada el 30 de julio de 2016 que dice Elección de un nuevo Directorio por el término de dos ejercicios. No habiendo
mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 12 horas. Firmado por PEDRO ROBERTO VARELA, presidente
designado por Asamblea de 7/2016.
Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 31/7/2016 pedro roberto varela - Presidente
e. 06/06/2017 N° 38430/17 v. 12/06/2017