SEGUROS SURA S.A.

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Seguros Sura S.A. CONVOCATORIA. De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio de fecha 31 de

mayo de 2017, se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que tendrá lugar el día

22 de junio de 2017, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en caso de

fracasar la primera, en la calle Cecilia Grierson 255, Piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar

el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración aumento del

capital social dentro del quíntuplo y emisión de acciones con prima de emisión en función de lo dispuesto por la

Resolución 9/2006 de la Inspección General de Justicia y concordantes. Reforma del artículo quinto del Estatuto

Social. 3) Otorgamiento de autorizaciones con relación a lo resuelto en los puntos precedentes. NOTA: Se recuerda

a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la

ley 19.550 en la sede social sita en Cecilia Grierson 255, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el horario de 9 a 18

horas y hasta el 15 de junio de 2017.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 3/2/2017 diego martin sola prats - Director en

ejercicio de la presidencia

e. 05/06/2017 N° 38415/17 v. 09/06/2017