F.H.B. INVERSORA S.A.

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Convoca a Asamblea General Ordinaria en Av. Ramón S. Castillo S/Nro. Intersección con Av. Rafael Obligado,

altura dársena “F”, Puerto Nuevo, C.A.B.A. (Edificio MURCHISON) para el 28/06/2017 8.30 hs. para tratar

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2- Documentación del

inc. 1, art. 234, Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 31/03/2017. 3- Resultados no asignados y resultado del

ejercicio; destino. Honorarios de síndico y directores; en su caso en exceso del límite del art. 261, Ley 19.550.

4- Gestión del directorio y actuación de la Sindicatura. 5- Fijación del número y elección de directores titulares

y suplentes. Autorización a directores para ocupar cargos en otras sociedades. 6- Elección de síndicos titular

y suplente.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 01/07/2016 Guillermo Tomas Murchison -

Presidente

e. 07/06/2017 N° 38694/17 v. 13/06/2017