AZUL NATURAL BEEF S.A.

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Por Esc. 85, Fº 267 del 2/06/2017, Registro 1578 C.A.B.A., se transcribieron: I) Acta de Asamblea General Extraordinaria

Unánime del 20/12/2016, que aprobó: a) aumentar el capital en la suma $ 14.000.000, es decir, de $ 400.000 a

$ 14.400.000, el que se realizó fuera del quíntuplo, modificándose el art. 4º del Estatuto; Y b) Designar Síndico Titular a

Horacio Roberto DELLA ROCCA y Síndico Suplente a Alejandro Carlos PIAZZA, por 1 ejercicio.- II) Acta de Asamblea

General Ordinaria Unánime del 6/01/2017, que resolvió incorporar como Director Titular a Alexandros Tomás Zymnis y

designar Director Titular a Enrique Urbano Duhau, quien detentaba hasta ese momento el cargo de Director Suplente;

e incorporar como Directora Suplente a Dominique Duhau.- Se mantienen en sus cargos los 2 Directores Titulares y

1 Director Suplente electos e inscriptos al constituirse la sociedad, por lo que el Directorio queda compuesto como

sigue: DIRECTOR TITULAR PRESIDENTE: Alejandro Carlos DUHAU; DIRECTOR TITULAR VICEPRESIDENTE: Tomás

Alejandro ZYMNIS; DIRECTOR TITULAR: Enrique Urbano DUHAU; DIRECTOR TITULAR: Alexandros Tomás ZYMNIS;

DIRECTOR SUPLENTE: Alexandros ZYMNIS; DIRECTORA SUPLENTE: Dominique DUHAU.- Los nuevos directores

designados ocuparán los cargos hasta completar el mandato de 3 ejercicios, quienes constituyeron domicilio especial

en Maipú 374 3° piso, CABA; III) Acta de Asamblea General Ordinaria Unánime del 15/02/2017, se designaron por un

nuevo ejercicio, Síndico Titular a Horacio Roberto DELLA ROCCA y Síndico Suplente a Alejandro Carlos PIAZZA,

constituyendo domicilio especial en 25 de mayo 432, piso 15º, CABA; Y IV) Acta de Directorio del 13/12/2016 que

transcribió el acta volante de fecha 13/07/2016, que aprobó y aceptó los acuerdos de aportes irrevocables de capital

a realizar por los accionistas por hasta la suma total de $ 160.000.000 y Acta de Asamblea General Extraordinaria

Unánime de fecha 30/03/2017 que aprobó la capitalización de la totalidad de los aportes irrevocables efectuados y en

consecuencia aumentar el capital social en la suma de $ 152.101.000, es decir, de la suma de $ 14.400.000 a la suma

de $ 166.501.000, el que se realizó fuera del quíntuplo; habiendo aportado cada accionista $ 76.050.500, el que se ha

realizado en las proporciones a las tenencias actuales, modificándose el artículo 4º del Estatuto.- Escribano Titular

Pablo Manuel Mendonça Paz, Matrícula 2989, Reg. 1578, CABA.- Autorizado según instrumento público Esc. Nº 85 de

fecha 02/06/2017 Reg. Nº 1578

Pablo Manuel Mendonca Paz - Matrícula: 2989 C.E.C.B.A.

e. 13/06/2017 N° 40679/17 v. 13/06/2017