CESVI ARGENTINA S.A.

Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Anual para el día 30 de junio de 2017 a las 09 horas en la calle

Lavalle 348, PB de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Motivos por las que la presente Asamblea se celebra fuera del plazo establecido en el estatuto.

3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio

Neto y Estado de Flujos de Efectivo e Informe de la Comisión Fiscalizadora al 31 de diciembre de 2016.

4.- Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016. Constitución de reserva

facultativa.

5.- Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.

6.- Consideración de la gestión de Directores, Gerentes y Síndicos.

7.- Remuneración del Directorio

8.- Remuneración de la Comisión Fiscalizadora

9.- Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Directores, y elección de los miembros

titulares y suplentes.

10.- Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Síndicos y elección de los miembros

titulares y suplente de la Comisión Fiscalizadora.

11.- Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota: Se recuerda a los accionistas que deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el Registro de

Asistencia con no menos de (3) tres días hábiles de anticipación a la Asamblea, en la dirección arriba mencionada,

de lunes a viernes de 9.30 a 17.30 horas

Designado según instrumento privado ACTA DIRECTORIO N° 126 DE FECHA 28/06/2016 Salvador Rueda Ruiz -

Presidente

e. 12/06/2017 N° 40491/17 v. 16/06/2017

Texto del aviso