PAPEL MISIONERO S.A. INDUSTRIAL FORESTAL COMERCIAL

PAPEL MISIONERO S.A. INDUSTRIAL FORESTAL COMERCIAL

De conformidad con lo dispuesto por Acta de Directorio de fecha 29 de mayo de 2017, se convoca a los Señores

Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 4 de julio de 2017, a las 10:30

horas en primera convocatoria y a las 11:30 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en la

calle Alicia Moreau de Justo 170 - 1er piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de la Asamblea. 2) Consideración de la rectificación

de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades correspondientes

al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016 aprobados por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

celebrada el 10 de mayo de 2017. 3) Consideración de la ratificación o rectificación de lo resuelto en los puntos 3)

a 7) (ambos inclusive) del orden del día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 10 de mayo

de 2017. 4) Consideración de la modificación del artículo 17 del Estatuto Social 5) Consideración de la renuncia

presentada por la totalidad de los directores titulares y suplentes. 6) Consideración de la renuncia presentada por

el síndico titular y por el síndico suplente. 7) Consideración de gestión realizada por el Directorio y la Sindicatura. 8)

Consideración de la renuncia de honorarios presentada por el Directorio y Sindicatura. 9) Determinación del número

y elección de directores titulares y suplentes. 10) Elección de tres síndicos titulares y de tres síndicos suplentes

para integrar la Comisión Fiscalizadora. NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas, que para participar en la

Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad hasta el día 29 de junio de 2017, en Alicia Moreau de Justo

170, 1er piso, C.P: 1107, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 9:00 a 17:00 horas.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 09/05/2016 Marcelo José Campo - Presidente

e. 07/06/2017 N° 38695/17 v. 13/06/2017