PHILCO ARGENTINA S.A.

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Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 4 de julio de 2017 a las 10

horas en la sede social de la calle Cañada de Gomez 5567 C.A.B.A. para tratar el siguiente Orden del Día, que dice:

1. Elección de dos Accionistas para firmar el Acta. 2. Informe de las razones por las cuales se convocó Asamblea

fuera del término legal. 3. Consideración de la documentación contable enunciada por el Art. 234 de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30/06/2016. 4. Destino del resultado del ejercicio cerrado al

30 de junio de 2016. 5. Gestión del Directorio y la Sindicatura y sus honorarios. 6. Elección de Síndico Titular y

Suplente. 7. Consideración de la oferta presentada por Newsan de prórroga del Contrato de Licencia de Uso de la

marca Philco junto con el otorgamiento de una opción irrevocable de compra y venta de la Marca Philco.

Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA DE FECHA 8/1/2016 Javier Salvador Russo - Presidente

e. 13/06/2017 N° 40512/17 v. 19/06/2017