TARTUFI S.A.

TARTUFI S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de “TARTUFI S.A.” (C.U.I.T. 30-71163522-6) a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el 30/06/2017 a las 12:00 horas en Primera Convocatoria y en 2ª Convocatoria, para el mismo

día a las 13:00 horas, en la Sede Social sita en la Calle 25 de Mayo N° 252, piso 3º oficina “34” C.A.B.A, para tratar

el siguiente Orden del Día:

1. “Designación de dos accionistas para firmar el acta”.

2. “Consideración de los motivos de la demora incurrida en la convocatoria a Asamblea General Ordinaria

para aprobar la documentación correspondiente a los Ejercicios Económicos Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cerrados

respectivamente al 31 de diciembre de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016”.

3. “Consideración de la documentación referida al cierre del ejercido económico irregular Nº 1 finalizado el 31 de

diciembre de 2010, Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas, e Informe del Auditor (Art. 234, Inc. 1° de la Ley

19.550)”.

4. “Destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010”.

5. “Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración por el ejercicio económico irregular Nº 1 cerrado el

31 de diciembre de 2010”.

6. “Consideración de la documentación referida al cierre del ejercido económico Nº 2 finalizado el 31 de diciembre

de 2011, Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas, e Informe del Auditor (Art. 234, Inc. 1° de la Ley 19.550)”.

7. “Destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2011”.

8. “Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración por el ejercicio económico Nº 2 cerrado el 31 de

diciembre de 2011”.

9. “Consideración de la documentación referida al cierre del ejercido económico Nº 3 finalizado el 31 de diciembre

de 2012, Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas, e Informe del Auditor (Art. 234, Inc. 1° de la Ley 19.550)”.

10. “Destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2012”.

11. “Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración por el ejercicio económico Nº 3 cerrado el 31 de

diciembre de 2012”.

12. “Consideración de la documentación referida al cierre del ejercido económico Nº 4 finalizado el 31 de diciembre

de 2013, Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas, e Informe del Auditor (Art. 234, Inc. 1° de la Ley 19.550)”.

13. “Destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013”.

14. “Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración por el ejercicio económico Nº 4 cerrado el 31 de

diciembre de 2013”.

15. “Consideración de la documentación referida al cierre del ejercido económico Nº 5 finalizado el 31 de diciembre

de 2014, Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas, e Informe del Auditor (Art. 234, Inc. 1° de la Ley 19.550)”.

16. “Destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2014”

17. “Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración por el ejercicio económico Nº 5 cerrado el 31 de

diciembre de 2014”.

18. “Consideración de la documentación referida al cierre del ejercido económico Nº 6 finalizado el 31 de diciembre

de 2015, Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas, e Informe del Auditor (Art. 234, Inc. 1° de la Ley 19.550)”.

19. “Destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2015”.

20. “Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración por el ejercicio económico Nº 6 cerrado el 31 de

diciembre de 2015”.

21. “Consideración de la documentación referida al cierre del ejercido económico Nº 7 finalizado el 31 de diciembre

de 2016, Memoria, Estados Contables, Anexos, Notas, e Informe del Auditor (Art. 234, Inc. 1° de la Ley 19.550)”.

22. “Destino del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016”.

23. “Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración por el ejercicio económico Nº 7 cerrado el 31 de

diciembre de 2016”.

24. “Disolución anticipada de la Sociedad y su liquidación”.

25. “Designación de la comisión liquidadora. Atribuciones y deberes”.

Para asistir a la asamblea los accionistas deben cursar comunicación a la Sociedad para que se los inscriba para

su registro en el libro de asistencia a las asambleas, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación al de la

fecha fijada.

Designado según instrumento público Esc. Nº 725 de fecha 23/8/2010 Reg. Nº 1587 Juan Carlos La Grotteria -

Presidente

e. 08/06/2017 N° 39376/17 v. 14/06/2017