TRANSPORTES QUIRNO COSTA S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL

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Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria para el día 30 de Junio de 2017 a las 16:00 horas en

Carhue 3117 de C.A.B.A para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta de asamblea. 2) Tratamiento fuera de termino de la documentación requerida por el art 234 inc 1 de la Ley

19550, por el Ejercicio Nº 51, finalizado el 31 de Diciembre de 2016. 3) Tratamiento de la documentación requerida

por el art 234 inc 1 de la ley 19550, por el Ejercicio Nº 51, finalizado el 31 de Diciembre de 2016. 4) Renovación de la

facultad de explotación de unidades por parte de la sociedad. 5) Aprobación de la gestión del Directorio, Gerencia

general y Consejo de vigilancia. 6) Retribuciones a miembros del Directorio y miembros del Consejo de Vigilancia.

7) Aprobación de las liquidaciones mensuales realizadas a los socios componentes. 8) Determinación y elección

de los miembros del Directorio y Consejo de vigilancia. 9) Designación del Gerente General. Para participar en la

asamblea, los Accionistas deberán presentar sus Títulos o cursar comunicaciones de asistencia, de acuerdo a lo

establecido por el Articulo 238 de la ley 19.550, en el domicilio social, de lunes a viernes de 8 a 16 horas.

EL DIRECTORIO

Designado según instrumento privado acta de directorio N° 1641 de fecha 28/7/2016 horacio oscar piñeiro -

Presidente

e. 13/06/2017 N° 40472/17 v. 19/06/2017