N° 41950/17 Aviso del Boletín Oficial
ADMINISTRADORA PARQUE CENTRAL S.A.
Texto del aviso
ADMINISTRADORA PARQUE CENTRAL S.A.
Se convoca a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en M. de Justo 400- Piso 3- CABA, el 13
de julio de 2017 a las 17,00 hs en primera convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta. 2) Razones que justifican la convocatoria de la Asamblea fuera del plazo
estipulado por el art. 234, último párrafo de la Ley 19.550. 3) Consideración de la documentación mencionada
en el Art. 234, inc. 1° de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 4)
Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016. 5) Consideración de la gestión
del Sr. Pan hasta el día 22 de noviembre de 2016. 6) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio
por el ejercicio en consideración. 7) Consideración de la gestión del Síndico por el ejercicio en consideración.
8) Consideración de la remuneración de los miembros del Directorio (Art. 261 Ley 19.550). 9) Consideración
de la remuneración del Síndico (Art. 292 Ley 19.550). 10) Determinación del número de Directores y elección
de los mismos. 11) Determinación del número de Síndicos y elección de los mismos. 12) Otorgamiento de las
autorizaciones necesarias con relación a lo que se resuelva en los puntos anteriores. Nota 1. Sólo podrán concurrir
a la Asamblea los accionistas que cursen las comunicaciones de asistencia a la sede social de lunes a viernes de
9 a 18 horas y los días sábados de 9 a 13 horas hasta el 07/07/2017, inclusive. Nota 2: Adicionalmente, se recuerda
a los Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su
caso, personería del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera. Firmado: Hernán
Luis Martin. Presidente designado por Asamblea General Ordinaria del 07/07/2016 y Reunión de Directorio de
Distribución de Cargos del 11/07/2016. Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO NRO. 261 de
fecha 11/07/2016 HERNAN LUIS MARTIN - Presidente
e. 16/06/2017 N° 41950/17 v. 23/06/2017