ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA ARGENTINA S.A. (EN LIQUIDACION)

ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA ARGENTINA S.A. (EN LIQUIDACION)

Se convoca a los Señores Accionistas de ALL - América Latina Logística Argentina S.A. (en liquidación) a la

Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de junio de 2017, a las 13:00 horas, en la sede

social sita en Av. Santa Fe 1868, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primera convocatoria y en caso

de fracasar, se celebrará en segunda convocatoria dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la primera

convocatoria, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2°) Consideración de las razones que justifican la convocatoria de la asamblea fuera del plazo legal estipulado

por la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 3°) Consideración de los documentos que establece el artículo 234

inciso 1º de la Ley General de Sociedades N° 19.550 correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre

de 2016; 4°) Tratamiento del resultado de ejercicio; 5°) Consideración de la gestión del liquidador designado.

Consideración de la retribución de los liquidadores por el ejercicio bajo análisis; 6°) Consideración de la gestión y

retribución de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo consideración; 7°) Designación de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora; 8°) Otorgamiento de autorizaciones. Nota I: Para asistir a las Asambleas, los accionistas

deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con al menos de tres días hábiles de anticipación a

su celebración, en Av. Santa Fe 1868, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 10 a 18 hs. El plazo vence el

26 de junio de 2017, a las 18:00 horas. Nota II: Se pueden retirar copias impresas de la documentación que tratará

la Asamblea en la sede social de la Sociedad de 10 a 18 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 23/10/2015 DARIO JAVIER CARNIEL -

Liquidador

e. 12/06/2017 N° 40326/17 v. 16/06/2017