MERIAL ARGENTINA S.A.

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Comunica que según: a) Reunión de Directorio del 2.01.17, se aceptó la renuncia de Paul Stoughton Casady a su

cargo de Presidente y Director Titular de la Sociedad; b) Asamblea del 20.03.17 se resolvió: (i) aceptar la renuncia

del Sr. Casady a su cargo de Presidente y Director Titular; y (ii) designar en su reemplazo a Carlos Santiago

Molle como Presidente y a Juan Augusto Muench Castañeda como Vicepresidente. El Sr. Molle con domicilio

especial en Tucumán 1, Piso 4, CABA, y el Sr. Muench Castañeda en Juana Azurduy 1534, CABA; y c) Reunión de

Directorio del 2.06.17, ante el fallecimiento del Director Titular Ricardo Vicente Seeber, se resolvió que el Director

Suplente Guillermo Eduardo Quiñoa asuma como Director Titular con domicilio especial en Suipacha 1111, piso

18, CABA. Por lo tanto, el Directorio queda conformado de la siguiente manera: Presidente: Carlos Santiago Molle;

Vicepresidente: Juan Augusto Muench Castañeda; Directores Titulares: Ricardo Ambrosio y Guillermo Eduardo

Quiñoa; y Director Suplente: Alberto Luis Rimoldi.

Constanza Connolly autorizada según instrumento privado de fecha 20/03/2017 Autorizado según instrumento

privado Asamblea de fecha 20/03/2017

Constanza Paula Connolly - T°: 79 F°: 579 C.P.A.C.F.

e. 16/06/2017 N° 42029/17 v. 16/06/2017