CAMPOS EL TALITA S.A.

CAMPOS EL TALITA S.A.

Por acta de Directorio del 22/11/2016 se trasladó la sede social de la calle Perú 277, piso cuarto, oficina 2, CABA

a la calle Perú 277, piso tercero, oficina 1, CABA. Por acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del

01/12/2016, se resolvió: 1) ratificar el aumento de capital social decidido en la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

del 04/12/2012 en la suma de $ 7.499.999,80, llevándolo así de $ 0,20 a $ 7.500.000, modificando el artículo cuarto

del estatuto social y fijando el capital social en $ 7.500.000; 2) ratificar la designación realizada por la Asamblea

Ordinaria y Extraordinaria del 04/12/2012, por dos ejercicios de los miembros del Directorio, integrado por Juan

María Sagramoso, como Presidente y único Director Titular y Hernán Cotella como Director suplente, los que han

cesado en sus cargos por vencimiento de sus mandatos; 3) se designaron las autoridades quedando el Directorio

conformado por Juan María Sagramoso, como Presidente y único Director Titular y Hernán Cotella como Director

suplente, por el término de dos ejercicios, ambos aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en la Av.

del Libertador 2295, piso 4º “A”, CABA. Autorizada según instrumento privado Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

de fecha 01/12/2016

María Gimena Obarrio - T°: 68 F°: 294 C.P.A.C.F.

e. 19/06/2017 N° 42327/17 v. 19/06/2017