GRUPO MDP S.A.

GRUPO MDP S.A.

Por Escritura Nº 48, del 15/06/2017, folio 247, pasada ante Edmundo A. Scholz, escribano subrogante del Registro

810 de C.A.B.A. a cargo de la Escribana Rita J. Menendez, “GRUPO MDP S.A.” RESOLVIO: A) FIJAR en UNO el

número de Director Titular y en UNO el de Director Suplente; B) DESIGNAR LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO

y DISTRIBUIR LOS CARGOS ASI: DIRECTOR TITULAR: PRESIDENTE: Maximiliano Diego PEÑALVER, argentino,

nacido el 16/10/1972, casado, DNI 22.964.230, CUIT 20-22964230-9, administrador, domicilio real en Billinghurst

1958, 4º A. CABA. DIRECTOR SUPLENTE: Martín MORALES GROSCHOPP, argentino, nacido el 1/12/1967,

casado, DNI 18.293.647, CUIT 20-18293647-3, ingeniero, domicilio real en Acceso Norte 433, San Isidro, Provincia

de Buenos Aires, quienes aceptaron los cargos y constituyeron domicilio especial en Conesa 1051. CABA. C)

CAMBIAR la sede social actual de la Avenida Belgrano nº 1217, 2º piso, oficina “28” de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires y TRASLADADA a la calle CONESA número 1051, de la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.-

D) PRORROGADO EL PLAZO DE DURACION de la sociedad por OCHENTA Y NUEVE (89) AÑOS MÁS, pasando

a ser el nuevo plazo de duración de la sociedad de NOVENTA Y NUEVE (99) AÑOS, desde su inscripción en el

Registro Público de Comercio, es decir, desde el 27 de junio de 2007.- Se deja constancia que la sociedad fue

originariamente constituida por un plazo de diez años contados a partir de su inscripción en el Registro Público de

Comercio, es decir desde el 27 de junio de 2007.- E) MODIFICADO el artículo tercero del estatuto social que queda

redactado conforme el siguiente texto: “ARTICULO TERCERO: DURACION: Su plazo de duración es de noventa y

nueve años contados desde su inscripción en el Registro Público de Comercio. Dicho plazo podrá ser prorrogado

por la Asamblea de Accionistas.”. Resoluciones adoptadas en Actas de Asambleas: Ordinaria Unánime Nº 11 del

09/03/2016 y Extraordinaria Unánime Nº 12 del 21/06/2016 y Acta de Directorio Nº 45, del 18/05/2016. Autorizado

según instrumento público Esc. Nº 48 de fecha 15/06/2017 Reg. Nº 810

Rita Josefina Menendez - Matrícula: 3284 C.E.C.B.A.

e. 19/06/2017 N° 42779/17 v. 19/06/2017