MADERO HARBOUR S.A.

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Convocar a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 3 de Julio de 2017, a las 14:00 horas en

primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en el domicilio

sito en la calle Lola Mora 421, piso 3º, para tratar el siguiente orden del día: “1°) Designación de los firmantes del

acta de la asamblea; 2°) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera del plazo

previsto por el artículo 234 de la Ley General de Sociedades; 3º) Consideración de la documentación indicada en

el artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades correspondiente al ejercicio económico cerrado al 30

de Noviembre de 2016; 4°) Consideración del resultado del ejercicio económico cerrado al 30 de Noviembre de

2016 y su destino; 5º) Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio

económico cerrado al 30 de Noviembre de 2016; 6º) Consideración de los honorarios, remuneraciones y beneficios

de los miembros del Directorio en los términos del artículo octavo del estatuto social y, en su caso, en exceso del

límite establecido en el artículo 261, último párrafo, de la Ley General de Sociedades; 7°) Consideración de los

honorarios de la Sindicatura; 8°) Consideración de la designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente; 9º)

Reforma de los artículos cuarto, quinto, décimo primero y décimo tercero del estatuto social y aprobación de un

texto ordenado del estatuto social; 10°) Autorizaciones

Designado según instrumento privado acta de directorio del fecha 11/7/2015 Alejandro Ginevra - Presidente

e. 15/06/2017 N° 41420/17 v. 22/06/2017