TEXOPLAST S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

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Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de julio de 2017, a las 14 hs en primera convocatoria

y a las 15 hs en segunda convocatoria, en la calle Zapata No 127 10E CABA, para tratar el siguiente Orden del

Día: 1) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consideración de las razones que

impidieron convocar a Asamblea dentro del plazo previsto por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550.3) Consideración

de la documentación indicada por el Art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 por el Ejercicio Económico Nº 50 finalizado

el 31 de Diciembre de 2016.4) Consideración del tratamiento de los Resultados del Ejercicio. 5) Consideración

del tratamiento de los Resultados No Asignados. 6) Consideración y aprobación de la Gestión del Directorio. 7)

Consideración de los Honorarios al Directorio.

8) Elección de autoridaddes9) Autorizaciones. Ernesto M Phul Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Nº 61 de fecha 20/04/2015 ERNESTO MARTIN PUHL

- Presidente

e. 19/06/2017 N° 42190/17 v. 26/06/2017