CRAVEROLANIS S.A.

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Convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas para el día 06/07/2017 a las 9 horas, en primera Convocatoria

y a las 10 horas en segunda en la calle Alicia Moreau de Justo 240 piso 1 CABA a fin de tratar el siguiente orden del

día: 1- Designación de 2 accionistas para firmar el acta. 2- Consideración y aprobación de los Estados Contables e

informes preparados conforme al art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio social cerrado el

31 de diciembre de 2016. 3- Consideración de la gestión del Directorio en cumplimiento de sus funciones durante

el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016. 4- Honorarios de los miembros del directorio. 5- Destino

de los resultados del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2016. 6- Fijación del número de miembros del

Directorio y designación de los mismos. 7- Autorizaciones para la inscripción ante IGJ

Designado según instrumento privado acta directorio 78 de fecha 29/7/2016 gabriel maloneay - Presidente

e. 15/06/2017 N° 41580/17 v. 22/06/2017