CENTRAL DIQUE S.A.

CENTRAL DIQUE S.A.

Por Asamblea del 6.04.2017 se designó el siguiente Directorio: Directores Titulares Clase “A”: Juan Alberto Fuhr,

Guillermo Luis Coltrinari, Fernando Agustín Pini, Jorge Jauregui y Tomás Emanuel Luna, y como Directores

Suplentes Clase “A”: Joaquín Eppens Echague, Ezequiel Diaz Cordero, Ivana Mariel del Rossi, Damián Eduardo

Sanfilippo, y Julio Enrique Usandivaras; y como Directores Titulares Clase “B”: Marcelo Gabriel Simonetti, Diego

Gabriel Piancazzo, Saúl Fabián Panigo y Pablo Hourbeigt. Todos los directores aceptaron el cargo mediante

Directorio N° 179 del 25.04.2017, excepto Juan Fuhr, Tomás Luna, Marcelo Simonetti, Diego Piancazzo y Saúl

Panigo, que aceptaron por asamblea del 6.04.2017 y Guillermo Luis Coltrinari, Jorge Jauregui, Pablo Hourbeigt,

Joaquín Eppens Echague, Ezequiel Díaz Cordero, Ivana María del Rossi, Damián Eduardo Sanfilippo y Julio Enrique

Usandivaras que aceptaron el cargo mediante misiva enviada a la Sociedad. Los directores constituyeron domicilio

especial como se detalla: (i) Juan Alberto Fuhr y Tomás Emanuel Luna: Av. Figueroa Alcorta 3351, Loft 6, CABA; (ii)

Guillermo Luis Coltrinari, Julio Enrique Usandivaras, Fernando Agustín Pini, Ivana Mariel del Rossi, Damián Eduardo

Sanfilippo y Julio Enrique Usandivaras: Av. Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3 Piso 5°, CABA; (iii) Marcelo Gabriel

Simonetti, Diego Gabriel Piancazzo, Saúl Fabián Panigo y Pablo Hourbeigt: Hipólito Irigoyen 250, Piso 6, Oficina

609, CABA; (iv) Joaquín Eppens Echague y Ezequiel Díaz Cordero: Marcelo T. de Alvear 684, Piso 6, CABA y (v)

Jorge Jauregui: Diagonal 80 N° 1001, La Plata, Pcia. de Bs As. Por Directorio del 25.04.2017 se resolvió trasladar

la sede social y fijarla en la calle Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 3, Piso 5, CABA. Autorizado según instrumento

privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 19/05/2016

Delfina Lynch - T°: 124 F°: 884 C.P.A.C.F.

e. 23/06/2017 N° 44103/17 v. 23/06/2017