ATLANTIS MARINE S.A.

ATLANTIS MARINE S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de Atlantis Marine S.A., a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a efectuarse el día 14 de Julio de 2017, a las 17:00 Hs., en primera convocatoria y en segunda para las 18:00 Hs.,

en el domicilio de la calle Esmeralda Nº 892, 2° Piso de Capital Federal, con el objeto de tratar el siguiente Orden

del Día: 1º) Designación del Presidente de la Asamblea y de el/los accionistas para firmar el Acta de Asamblea

respectiva; 2º) Consideración de los estados contables al 31.12.16, memoria, con su dispensa conforme normativa

vigente, informe auditor y demás documentos y anexos correspondientes al ejercicio cerrado al 31/12/2016; 3º)

Consideración y aprobación de gestión de directores en dicho ejercicio y hasta la asamblea, consideración de la

remuneración a los Sres. Directores, art. 261, ó en exceso según corresponda, y concordantes de la ley 19.550,

en cuanto corresponda, su aprobación; 4°) ampliación en la designación y ratificación de miembros de directorio,

término de mandato, su aprobación, aceptación renuncias si correspondiere; 5º) Consideración y destino de los

resultados del ejercicio; constitución de reserva facultativa, antecedentes; y/o desafectación si correspondiere,

o cambio de destino; distribución dividendos, su aprobación, delegación. Análisis de la evolución y negocios de

la empresa, alternativas, análisis posibles inversiones a realizar, suscripción de acuerdos de colaboración y/o

prestación en el marco del CCyCN y normativa concordante del sector, su aprobación. 6º) Varios, Instrucciones,

apoderamientos.- Nota: Comunicación de asistencia a la asamblea, con tres días hábiles de anticipación (art.

238, ley sociedades). Datos de Inscripción: Nº 6575, Libro 17, Tomo - de Sociedades Anónimas. El firmante con

facultades según estatuto societario, y lo dispuesto en el acta de directorio de la presente convocatoria que así lo

resuelve, en el Libro de Actas de Directorio N° 1. Conste.-

designado instrumento privado acta asamblea de fecha 31/5/2016 Adriano Cafaro - Presidente

e. 23/06/2017 N° 43704/17 v. 29/06/2017