MAN DIESEL & TURBO ARGENTINA S.A.

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Se convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 19/07/2017, a las 14:00 hs en

primera convocatoria y a las 15:00 hs en segunda convocatoria, en la calle Av. Corrientes 327, Piso 3º, C.A.B.A.,

a los efectos de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la

Asamblea; 2) Consideración de los motivos por los cuales la asamblea se convoca fuera del término legal; 3)

Consideración de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades N° 19.550,

T.O. 1984, correspondiente al 25° ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2016. Tratamiento del

resultado del ejercicio; 4) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio durante el ejercicio económico

Nº 25, finalizado el 31 de diciembre de 2016; 5) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y

designación de los mismos por el término de un ejercicio.

Designado según instrumento privado acta asamblea 40 de fecha 11/11/2016 guillermo federico lemo - Presidente

e. 26/06/2017 N° 44135/17 v. 30/06/2017