BURGWARDT & COMPAÑIA S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL Y AGROGANADERA

BURGWARDT & COMPAÑIA S.A. INDUSTRIAL, COMERCIAL Y AGROGANADERA

Por Asamblea del 29/04/2017 se resolvió: (i) aumentar el capital social de $ 18.117.000 a $ 29.477.016, modificando

el artículo cuarto del Estatuto Social; (ii) modificar el artículo tercero, quedando redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO TERCERO: La sociedad tendrá por objeto efectuar por cuenta propia o de terceros o asociada

a terceros, dentro o fuera del país, las siguientes actividades: El estudio, proyecto, dirección, construcción y

representación de Obras Públicas o Privadas, Civiles, Industriales, Eléctricas, Navales de Ingeniería y arquitectura en

general, la realización de todo tipo de construcciones e instalaciones viales, ferroviarias, portuarias, marítimas y de

aeronavegación, ejecución, conservación, remodelación, ampliación, mantenimiento y operación de concesiones

de obras y servicios públicos o privados y la construcción de instalaciones de obras subterráneos, viales,

hidráulicas, industriales, arquitectónicas, sanitarias, petroleras, energéticas, puertos, canalizaciones, centrales

energéticas, pavimentaciones, dragados, perforaciones y túneles. La compra-venta, importación y exportación de

maquinarias para obras viales, gasoductos, oleoductos, como así cualquiera de sus partes, repuestos y accesorios

de las mismas, como así todo otro material o elemento para su utilización en la industria de la construcción,

procesados o sin procesar, para lo cual podrá actuar para sí misma o ejerciendo representaciones, comisiones o

consignaciones. La explotación directa o indirectamente de establecimientos agropecuarios propios o de terceros.

La compraventa, permuta, explotación, construcción y administración de inmuebles de cualquiera naturaleza, sean

urbanas o rurales, inclusive los sometidos al régimen de propiedad horizontal. Actividades Financieras, mediante

la obtención y el otorgamiento de préstamos a corto, mediano o largo plazo, con o sin garantía real, a sociedades

existentes o a constituirse para la concertación de operaciones realizadas o a realizarse, así como la compra-

venta y negocios de títulos, acciones, debentures y toda otra clase de valores mobiliarios y papeles de créditos de

cualquiera de los sistemas o modalidades creadas o a crearse. La sociedad estará asimismo autorizada, previa

aprobación unánime de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, a otorgar avales y garantías de cualquier

tipo a favor de sociedades, existentes o a crearse en un futuro, que al momento del otorgamiento de la garantía

revistan el carácter de controlantes o controladas por la sociedad o que se encuentren relacionadas en cualquier

forma a esta. Estas actividades financieras serán encaradas con recursos propios, sin requerimiento del concurso

público de fondos estando por tal motivo esta actividad fuera del encuadre de la Ley 21.526 y de otra que requiera

el concurso público.”; y (iii) modificar el artículo séptimo a fin de extender a tres ejercicios la duración del mandato

de los directores y adecuar el régimen de garantía de los directores a las nuevas disposiciones de la Inspección

General de Justicia. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea General Extraordinaria de fecha

29/04/2017

Pablo Gonzalez del Solar - T°: 67 F°: 375 C.P.A.C.F.

e. 28/06/2017 N° 45113/17 v. 28/06/2017