CENTRAL DE INVERSIONES CARILO S.A.

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Convócase a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria a celebrarse el día 14 de julio de 2017, a las 17 horas,

en el domicilio de la Avda. Leandro N. Alem 449, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a las 18

horas en segunda convocatoria en la misma fecha y lugar, a fin de considerar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

EXTRAORDINARIA

1) Modificación del Artículo OCTAVO del Estatuto. Ampliación del Plazo del mandato de los Directores.

67 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.654 - Segunda Sección

Miércoles 28 de junio de 2017

2) Modificación del Artículo ONCE del Estatuto. Ampliación del Plazo del mandato de los Síndicos o de la Comisión

Fiscalizadora.

ORDINARIA

1) “Razones de la convocatoria fuera de término”.

2) “Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de octubre de 2015”:

3) “Detallado informe del Directorio, respecto a las tareas efectuadas hasta la fecha”.

4) “Consideración de los resultados del ejercicio y su distribución”

5) “Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración”.

6) “Designación y elección de Directores Titulares y Suplentes.”

7) “Consideración de la gestión de la Sindicatura y su remuneración”.

8) “Elección de Síndico Titular y suplente”.

9) “Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea”.

EL DIRECTORIO.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 31/5/2016 Alejandro Federico

Preusche - Presidente

e. 26/06/2017 N° 44064/17 v. 30/06/2017