ROMERAL S.A.

ROMERAL S.A.

Convócase a los accionistas de “Romeral S.A.” a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en

Corrientes 345 9º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 19 de julio de 2017 a las 11 horas, en primera

convocatoria, y el mismo día a las 12 horas, en segunda convocatoria; para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Elección de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. Razones de la convocatoria fuera del plazo legal.

3. Consideración de la documentación prevista por el art. 234, inciso 1º de la Ley 19.550, referida a los ejercicios

cerrados el 31 de enero de 2016 y 31 de enero de 2017.

4. Tratamiento de resultado. Reducción de Capital en los términos del artículo 206 LGS.

5. Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social.

6. Aprobación de la gestión del Directorio.

7. Determinación de los honorarios del Directorio, inclusive en exceso de lo dispuesto por el Artículo 261 de la Ley

19.550.

8. Designación de directores titulares y suplentes por tres ejercicios.

8. Aceptación de compra del campo 7 Hermanas ubicado en Santiago del Estero; Análisis y consideración de

actos de Administración y/o de Disposición con relación al campo de la sociedad;

9. Otorgamiento de autorizaciones.

Nota: A fin de asistir a la Asamblea los Señores Accionistas deberán cumplir lo previsto por el Art. 238 de la

Ley 19.550, notificando su asistencia fehacientemente al domicilio social, con no menos de tres días hábiles de

anticipación al de la fecha fijada.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO DE DISTRIBUCION Y ACEPTACION DE CARGOS

DE fecha 23/10/2014 LUIS ARIEL SAUD - Presidente

e. 28/06/2017 N° 45107/17 v. 04/07/2017