CENTRAL DE INVERSIONES CARILO S.A.

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Convócase a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria a celebrarse el día 14 de julio de 2017, a las 17 horas,

en el domicilio de la Avda. Leandro N. Alem 449, Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a las 18

horas en segunda convocatoria en la misma fecha y lugar, a fin de considerar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

EXTRAORDINARIA

1) Modificación del Artículo OCTAVO del Estatuto. Ampliación del Plazo del mandato de los Directores.

2) Modificación del Artículo ONCE del Estatuto. Ampliación del Plazo del mandato de los Síndicos o de la Comisión

Fiscalizadora.

ORDINARIA

1) “Razones de la convocatoria fuera de término”.

2) “Consideración de los documentos del art. 234 inc. 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de octubre de 2015”:

3) “Detallado informe del Directorio, respecto a las tareas efectuadas hasta la fecha”.

4) “Consideración de los resultados del ejercicio y su distribución”

5) “Aprobación de la gestión del Directorio y su remuneración”.

6) “Designación y elección de Directores Titulares y Suplentes.”

7) “Consideración de la gestión de la Sindicatura y su remuneración”.

8) “Elección de Síndico Titular y suplente”.

9) “Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea”.

EL DIRECTORIO.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 31/5/2016 Alejandro Federico

Preusche - Presidente

e. 26/06/2017 N° 44064/17 v. 30/06/2017