EXAL PACKAGING S.A.

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EXAL PACKAGING S.A. (I.G.J. N° 1705174). Comunica que por Asamblea General Ordinaria de Accionistas y

Reunión de Directorio, ambas de fecha 28/04/2017, se resolvió: (i) aceptar la renuncia presentada por el Sr. Carlos

Alberto Mollo a sus cargos de Vicepresidente y Director Titular de la Sociedad; (ii) fijar en 3 el número de Directores

Titulares y en 1 el número de Directores Suplentes; y (iii) designar al siguiente Directorio: Presidente: Aldo Marcelo

Celestini, Vicepresidente: Pablo Bazzola, Director Titular: Santiago Joaquín Argonz y Director Suplente: Alfonso

Pardo, quienes permanecerán en sus cargos durante el ejercicio fiscal al 31 de diciembre de 2017. Se deja constancia

que a los efectos del artículo 256 de la Ley 19.550 los Sres. Directores designados constituyeron domicilio especial

en Esmeralda 1376, Piso 4°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autorizado según instrumento privado

Asamblea General Ordinaria de Accionistas de fecha 28/04/2017

MARIA VIRGINIA CANZONIERI - T°: 90 F°: 145 C.P.A.C.F.

e. 29/06/2017 N° 45668/17 v. 29/06/2017