SANATORIO LAS LOMAS S.A.

SANATORIO LAS LOMAS S.A.

Convócase a los señores accionistas a celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y Especial

de clases A, B, C y D de SANATORIO LAS LOMAS S.A. para el día viernes 14 de julio de 2017, a las 12 horas, en

Larrea 877 piso 4to de la ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente Orden del Día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Consideración de la fusión de SANATORIO LAS LOMAS S.A. y VALIDO S.A.

3. Consideración del Balance Especial de la Sociedad al 31 de marzo de 2017, y del Balance Consolidado de

Fusión al 31 de marzo de 2017, ambos con informe del síndico, y de las relaciones de canje de las acciones a

aplicar en el proceso de fusión.

4. Consideración del Compromiso Previo de Fusión.

5. Consideración del aumento de capital y de la reestructuración del capital de la sociedad, aumentado el capital

como consecuencia de la fusión, cancelando las cuatro clases de acciones en circulación y emitiendo dos clases

de acciones, que representaran en conjunto el 100% del nuevo capital social, todo en virtud de los términos

acordados en el Compromiso Previo de Fusión y los documentos considerados en los puntos 3 y 4 de este Orden

del Día. Asambleas Especiales de Clases A, B, C y D en la consideración de la reestructuración del capital social.

6. Reforma del Estatuto Social de SANATORIO LAS LOMAS S.A en sus artículos Cuarto (Capital), Octavo (Directorio)

y QUINTO (Acciones) conforme textos incluidos en el Compromiso Previo.

7. Delegación de actos en el Directorio.

8. Autorizaciones para efectuar las tramitaciones ante la Inspección General de Justicia de la Ciudad de Buenos

Aires, Administración Federal de Ingresos Públicos y ante cualquier otra autoridad de contralor.

Se hace saber: a) que los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a los fines de concurrir a la

asamblea, con no menos de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la asamblea conforme art.

238 de la Ley General de Sociedades, debiendo cursarse tal notificación al domicilio de Larrea 877 piso 2 de la

ciudad de Buenos Aires, en días hábiles de 9 a 18 horas; b) Estarán a disposición de los accionistas en Larrea 877

piso 2 de la ciudad de Buenos Aires, en días hábiles de 9 a 18 horas, copia de los Balances Especiales al 31 de

marzo de 2017, del Balance Consolidado de Fusión, de la Relación de Canje, con sus correspondientes informes,

y del Compromiso Previo de Fusión.

Jorge Félix Aufiero - Presidente

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 10/03/2017 Jorge Felix Aufiero - Presidente

e. 26/06/2017 N° 44203/17 v. 30/06/2017