QUETRA S.A.

QUETRA S.A.

Convocase a los Señores Accionistas de QUETRA S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 21 de

julio de 2017, a las 15 horas en primera y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la calle Adolfo Alsina 495 Piso

12º CABA, a efectos de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio cerrado

el 30.11.2015 se celebra fuera del plazo legal. 3) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc.

1° de la ley 19550, por el ejercicio cerrado el 30.11.2015; 4) Distribución de utilidades del ejercicio, reserva legal,

Honorarios Directorio; 5) Consideración de la gestión del Honorable Directorio por el ejercicio cerrado el 30.11.2015;

6) Consideración de las razones por las cuales la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio cerrado

el 30.11.2016 se celebra fuera del plazo legal. 7) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234,

inc. 1° de la ley 19550, por el ejercicio cerrado el 30.11.2016; 8) Distribución de utilidades del ejercicio, reserva

legal, Honorarios Directorio; 9) Consideración de la gestión del Honorable Directorio por el ejercicio cerrado el

30.11.2016. Nota: Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia dentro del término establecido

por el art. 238 de la ley de sociedades comerciales, en Adolfo Alsina 495 Piso 12º CABA. La atención se realizará

de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas.

Designado según instrumento privada acta de directorio de fecha 13/4/2015 Fernando Javier Obaya - Presidente

e. 26/06/2017 N° 44102/17 v. 30/06/2017