AGL CAPITAL S.A.

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AGL CAPITAL S.A. (IGJ 1.809.621) CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Convócase a los señores

accionistas a Asamblea General Ordinaria de AGL CAPITAL S.A. (la “Sociedad”), a celebrarse el día 18 de julio de

2017, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y para el mismo día a las 12:00 horas en segunda convocatoria,

en la sede social sita en Scalabrini Ortiz, 3333, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día: “1) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta de la Asamblea; 2) Consideración de

los documentos prescriptos por el artículo 234 inc. 1º y concordantes de la Ley General de Sociedades Nº 19.550

y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico de la Sociedad finalizado el 31 de diciembre del

2016; 3) Consideración de los resultados del ejercicio y su destino; 4) Tratamiento de la gestión del Directorio

en el ejercicio bajo consideración. Retribución del Directorio. Funciones Técnico Administrativas. Retribuciones

en exceso del máximo establecido en el artículo 261 de la Ley General de Sociedades. 5) Consideración de la

gestión del Síndico en el ejercicio bajo consideración. Retribución de la Sindicatura; 6) Designación de un Síndico

Titular y un Síndico Suplente; Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea; Nota: Se

recuerda a los señores accionistas que deberán comunicar asistencia a la Sociedad para su registro en el Libro de

Asistencia a Asamblea, de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, hasta el día 12 de

julio de 2017 inclusive, en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 3°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día hábil

y en el horario de 10:00 a 17:00 horas. Firmado: Mariano Sebastián Weil. Presidente.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 16/08/2016 mariano sebastian weil - Presidente

e. 27/06/2017 N° 44414/17 v. 03/07/2017