MOLINOS AGRO S.A.

MOLINOS AGRO S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los señores Accionistas de Molinos Agro S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea Ordinaria en primera

convocatoria a celebrarse el día 31 de Julio de 2017 a las 10:30 horas en la Av. Presidente Manuel Quintana 192,

piso 1°, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea;

2. Consideración de la Memoria, Estado consolidado del resultado integral, Estado consolidado de situación

financiera, Estado consolidado de cambios en el Patrimonio, Estado consolidado de flujo de efectivo, notas a los

Estados financieros consolidados, Estados financieros separados, notas a los estados financieros separados,

Informe del Auditor e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio 2° finalizado el 31 de

marzo de 2017, la información adicional en los términos del artículo 12, Capítulo III, Título IV de la Resolución

General N° 622/2013 de la CNV (N.T. 2013 y mod.) y del artículo 68 del Reglamento de Listado del Mercado de

Valores de Buenos Aires y la reseña informativa de dichos estados contables requerida por las Normas de la

Comisión Nacional de Valores.

3. Consideración del resultado positivo del ejercicio de $ 371.844.000 y de la propuesta formulada al respecto

por el Directorio, consistente en distribuir dividendos en efectivo por la suma de $ 360.000.000 o el importe que

resulte de la conversión de dicha suma a moneda extranjera dólar según el tipo de cambio vendedor para esa

78 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.657 - Segunda Sección

Lunes 3 de julio de 2017

moneda extranjera del Banco de la Nación Argentina al cierre del día hábil bursátil inmediato anterior al de la

puesta a disposición en el país en pesos argentinos; y que el excedente de los resultados luego de la distribución

mencionada anteriormente se destine a integrar la Reserva para futura distribución de utilidades. Consideración

de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad.

4. Consideración de las remuneraciones del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2017;

5. Determinación del número de miembros del Directorio Titulares y Suplentes;

6. Consideración de la remuneración del Auditor Externo de la Sociedad correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de marzo de 2017;

7. Consideración de la asignación de una partida presupuestaria para el funcionamiento del Comité de Auditoría;

8. Elección de miembros del Directorio Titulares y Suplentes para cubrir las posiciones vacantes correspondientes.

Elección de Síndicos Titulares y Suplentes. Autorización al Directorio para pagar anticipos de honorarios a los

Directores y Síndicos hasta la Asamblea que considere los próximos estados contables;

9. Designación del Auditor Externo Titular y Suplente que dictaminará sobre los estados contables correspondientes

al ejercicio iniciado el 1° de abril de 2017 y determinación de su retribución;

10. Autorización para la realización de los trámites y presentaciones necesarios para la obtención de las

inscripciones correspondientes;

NOTA 1: Respecto de la elección de Síndicos Titulares y Suplentes prevista en el punto 7, y de conformidad con

los términos del artículo 284 de la Ley General de Sociedades, no resultará aplicable la pluralidad de voto para

dicha elección.

NOTA 2: A los efectos de asistir a la Asamblea, los Sres. Accionistas deberán, de conformidad con el artículo 238

de la Ley General de Sociedades y el artículo 22 del Capítulo II, del Título II de la Resolución General N° 622/2013

de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), comunicar su asistencia a la misma, debiendo a tal efecto (i)

remitir sus correspondientes constancias de saldo de cuenta de acciones escriturales, libradas al efecto por Caja

de Valores S.A., y (ii) suscribir el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales.

A tal efecto, los Sres. Accionistas deberán presentarse personalmente o mediante apoderado con facultades

suficientes a tal efecto a Suipacha 1111, Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Estudio Perez Alati, Grondona,

Benites, Arntsen & Martinez de Hoz (h)), en cualquier día que no sea sábado, domingo, o feriado, de 13:00 a 18:00

horas, venciendo dicho plazo el día 25 de julio de 2017 a las 18:00 horas.

NOTA 3: Atento lo dispuesto por el artículo 22, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General N° 622/2013 de la

Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.), al momento de inscripción para participar de la Asamblea,

se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social

completa; tipo y N° de documento de identidad de las personas físicas o datos de inscripción registral de las

personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción; domicilio

con indicación de su carácter. Aquella persona que asista a la Asamblea como representante del titular de las

acciones deberá proporcionar los mismos datos que los indicados más arriba.

NOTA 4: Adicionalmente, si el titular de las participaciones sociales fuera un “trust”, fideicomiso o figura similar,

o de una fundación o figura similar, sea de finalidad pública o privada, para votar en la Asamblea deberán dar

cumplimiento al artículo 26, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General N° 622/2013 de la Comisión Nacional de

Valores (N.T. 2013 y mod.).

NOTA 5: Los accionistas, sean estos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, a los efectos de dar

cumplimiento a la Resolución General N° 687/2017 de la Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.) deberán

informar sus beneficiarios finales, proporcionando nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha de

nacimiento, documento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de identificación tributaria y

profesión.

NOTA 6: Se recuerda a los Sres. Accionistas que en lo que respecta al ejercicio de sus derechos como accionistas

de la Sociedad, su actuación deberá adecuarse a las normas de la Ley Nº 19.550 General de Sociedades (y sus

modificatorias) de la República Argentina. En tal sentido se solicita a los Sres. Accionistas que revistan la calidad de

sociedad extranjera, acompañen la documentación que acredita su inscripción como tal ante el Registro Público

correspondiente, en los términos del Artículo 123 de la Ley General de Sociedades. Asimismo, para votar en la

Asamblea deberán dar cumplimiento al artículo 24, Capitulo II, Titulo II de la Resolución General N° 622/2013 de la

Comisión Nacional de Valores (N.T. 2013 y mod.).

NOTA 7: Se ruega a los Sres. Accionistas presentarse con no menos de 15 minutos de anticipación a la hora

prevista para la realización de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y firmar el Registro de Asistencia.

Luis Perez Companc

Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y DE DIRECTORIO AMBAS de fecha 21/04/2016 Luis

Perez Companc - Presidente

e. 28/06/2017 N° 45128/17 v. 04/07/2017