N° 46232/17 Aviso del Boletín Oficial
MINARMCO S.A.
Texto del aviso
MINARMCO S.A.
Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a la vez para el 27 de julio de 2017 a las 10:00 en primera
convocatoria y segunda convocatoria a las 11:00 del mismo día, ambas en Moreno 957, piso 3, oficina 3, Ciudad
de Buenos Aires a efectos de tratar el siguiente orden del día: 1º) Explicación de las razones que motivaron
la convocatoria fuera del plazo legal para la consideración de la documentación del artículo 234, inciso 1º de
la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico Nº 35 finalizado el 31/10/2016; 2º) Consideración de
los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio económico Nro. 35
cerrado el 31/10/2016. Dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria conforme art. 307 de las Normas de
IGJ; 3º) Consideración del resultado económico del ejercicio; 4º) Consideración de la gestión del Directorio; 5º)
Remuneración del Directorio, incluyendo funciones técnico-administrativas en exceso del límite del artículo 261,
Ley 19.550; 6º) Eventual designación de síndico titular y suplente; 7º) Designación de dos accionistas para aprobar
y firmar el acta. Nota: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a la Asamblea deberán efectuar el
depósito de sus acciones o certificado bancario, o bien informar en forma fehaciente de su intención de hacerlo en
Moreno 957, Piso 3, Unidad 3, Ciudad de Buenos Aires, con tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para
la Asamblea en el horario de 13:00 a 18:00.
Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 30/06/2016 Alberto Eduardo Magliarelli -
Presidente
e. 03/07/2017 N° 46232/17 v. 07/07/2017