DYPSA, DESARROLLOS Y PROYECTOS S.A.

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Convócase a Asamblea General Ordinaria para el 25 de julio de 2017 a las 10,30 hs. en primera convocatoria y a

las 11,30 hs. en segunda, a celebrarse en Av. Del Libertador 6343/45 Piso 10 Departamentos “A” y “B” CABA, a fin

de considerar el siguiente orden del día:

a) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de la Asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.

b) Consideración de las razones por las que esta Asamblea se convoca fuera del término legal, en lo referente a la

consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de mayo de 2016.

c) Consideración de los estados contables y cuadros e informes anexos correspondientes a los ejercicios cerrados

el 31 de mayo de 2016 y el 31 de mayo de 2017.

d) Tratamiento y consideración de los resultados de los ejercicios señalados en el punto precedente y destino del

saldo de Resultados no Asignados.

e) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante los ejercicios cerrados el 31 de mayo de

2016 y el 31 de mayo de 2017.

f) Consideración de la remuneración del Directorio por su gestión durante los ejercicios cerrados el 31 de mayo

de 2016 y el 31 de mayo de 2017 y de la remuneración correspondiente al desempeño por directores de funciones

técnico administrativas en la sociedad. Consideración de la aprobación de tales remuneraciones en exceso de los

límites establecidos por el artículo 261 de la ley General de Sociedades Nº 19550.

g) Consideración de la remuneración de la Sindicatura con relación a los ejercicios cerrados el 31 de mayo de 2016

y el 31 de mayo de 2017.

h) Fijación del número de directores y designación de directores titulares y suplentes.

i) Designación de síndicos titulares y suplentes.

Nota: Los Accionistas deberán comunicar su asistencia en los términos del artículo 238 de la ley 19.550. En la sede

social y en el lugar de realización de la Asamblea se encuentran a su disposición los documentos a considerar en

la asamblea.

Designado según instrumento privado acta de asamblea de fecha 15/09/2014 ISAAC SALVADOR KIPERSZMID -

Presidente

e. 03/07/2017 N° 46083/17 v. 07/07/2017