N° 45904/17 Aviso del Boletín Oficial
POLYMONT ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
POLYMONT ARGENTINA S.A.
El Directorio de Polymont Argentina S.A. ha resuelto: “Convocar a Asamblea General Ordinaria de accionistas para
el día 20 de julio de 2017 a las 15:00 horas, en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria,
conforme lo autoriza el estatuto, a celebrarse en Esmeralda 351, Piso 2°, “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
fin de tratar el siguiente orden del día: 1°) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea;
2°) Consideración de los Estados Contables, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Flujo de Fondos, Notas Complementarias, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Anexos
correspondientes a los ejercicios económicos finalizados al 31/12/2015 y el 31/12/2016. Discusión de informes
contables realizados por Crowe Howart. 3°) Consideración del proyecto de asignación de resultados y distribución
de utilidades. 4°) Designación de autoridades 5°) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio. 6°)
Prescindencia de Sindicatura. 7°) Autorización para tramitar inscripción Art. 60 L.S. ante Inspección General de
Justicia. 8°) Consideración de la situación habida con el Sr. Philippe Tersou. Acciones a desarrollar. 9°) Derecho a
la información. Regulación. Se hace saber que los accionistas deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art.
238 para asistir a la Asamblea.-”
Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 30/11/2016 ricardo marcelo nota - Presidente
e. 30/06/2017 N° 45904/17 v. 06/07/2017