EL MIRADOR AGROPECUARIA S.A.

EL MIRADOR AGROPECUARIA S.A.

Convócase a los señores accionistas de El Mirador Agropecuaria S.A. a Asamblea General Ordinaria a realizarse

en Suipacha 268, piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 20 de julio de 2017 a las 9.30 horas en 1º

convocatoria y a las 10.30 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente orden del día:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. Razones de la convocatoria fuera de término.

3. Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1º de la ley Nº 19.550 correspondientes al

ejercicio económico finalizado el 30 de junio de 2016.

4. Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

5. Consideración de la gestión del Directorio.

6. Consideración de la remuneración a directores.

7. Fijación del número de directores titulares y suplentes y su designación por el término de tres ejercicios.

Nota: se recuerda a los señores accionistas las disposiciones del art. 238 de la ley 19.550 y sus modificatorias,

para poder asistir y participar del acto asambleario, que deberán ser efectuadas en Suipacha 268, piso 12, CABA.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 31/08/2013 LORELLA COSTIGLIOLO -

Presidente

e. 03/07/2017 N° 46400/17 v. 07/07/2017