CENTRO BARRACAS S.A.

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Convócase a Asamblea General Extraordinaria para el 24 de julio de 2017 a las 14.00 hs a los accionistas de

CENTRO BARRACAS S.A., en la sede social sita en Santo Domingo 2525 Planta Baja CABA a fin de tratar el

siguiente: ORDEN DEL DÍA

1) Designación de dos accionistas para redactar y firmar el acta.

2) Ratificación de las decisiones adoptadas por las Asambleas Generales Ordinarias de fechas 08/04/2013,

09/10/2015, 22/04/2016 y 27/04/2016, consistentes en Aprobación de estados contables y designación de

autoridades.

3) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1 ley 19.550; correspondiente al ejercicio económico

cerrado el 31/12/2016.

4) Consideración del Resultado del ejercicio económico cerrado el 31/12/2016.

5) Consideración de la gestión del Directorio y determinación de su remuneración para el ejercicio cerrado el

31/12/2016.

6) Determinación de las personas autorizadas para efectuar la inscripción del presente Acta ante la Inspección

General de Justicia.

Nota: o siendo posible reunir quórum en primera convocatoria la Asamblea se llevará a cabo una hora después con

los accionistas que se encuentren presentes. Art. 237 LGS.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 08/04/2013 CELINA ESTELA MORINI -

Presidente

e. 04/07/2017 N° 46527/17 v. 10/07/2017