CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS S.A. CONSTRUCTORA

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INDUSTRIAL COMERCIAL Y AGROPECUARIA

Convócase a los Accionistas a Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria, para el 24 de Julio de 2017 a las 11:00

hs. en primera convocatoria y a las 12:00 hs en segunda convocatoria, a efectuarse en la sede central calle Paraná

Nº 768 8º 42”, CABA, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: Asamblea Extraordinaria: 1) Designación de

dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Modificación de duración de mandato. Reforma del Artículo

8 del Estatuto Social. Asamblea Ordinaria: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2)

Motivos de la convocatoria fuera de término. 3) Consideración de la documentación del art. 234 inc. 1º de la Ley

19550 por ejercicio finalizado el 30 de septiembre de 2016. 4) Aprobación de la gestión del Directorio 5) Elección

de Autoridades y Distribución de cargos. 6) Revocatoria de Poderes. 7) Otras consideraciones a tratar por los

accionistas

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 13/5/2016 diego edmundo chappuis - Presidente

e. 05/07/2017 N° 47097/17 v. 11/07/2017