TAQUIFER CONSTRUCCIONES S.A.

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CONVOCATORIA.POR 5 DIAS– De acuerdo a con lo establecido por el estatuto social y las disposiciones en

vigencia, el Directorio convoca a los señores accionistas, a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para

el 31 de Julio del 2017 en 1ra. y 2da. convocatoria simultáneamente, a las 10:00 y 11:00 horas respectivamente,

a llevarse a cabo en Suipacha 760 P. 8º Of. 44, C.A.B.A para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA: Asamblea

Ordinaria

1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta de asamblea.

2) Consideración de causas por la no convocatoria de las Asambleas en término legal.

3) Consideración de Documentos Art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550 correspondiente a los ejercicios cerrados

el 30 de Septiembre de 2012, 30 de Septiembre 2013; 30 de Septiembre 2014, 30 de Septiembre2015 y 30 de

Septiembre 2016.

4) Consideración y aprobación de la gestión del Directorio por los ejercicios a considerar en el punto 1.

5) Consideración Honorarios Sindicatura y contables por los ejercicios a considerar en el punto 1.

6) Consideración Honorarios Sindicatura y contables por el ejercicio iniciado el 1 de Octubre de 2016.

7) Fijación y elección del número de Directores con mandato por 3 años y su remuneración.

Asamblea Extraordinaria: 1) Consideración y autorización de venta del único inmueble de la Sociedad.

Desde el 24 de julio del 2017 en el horario de 15:00 a 17:00 Hs, en Suipacha 760 P. 8º Of. 44, C.A.B.A, se encontrarán

a disposición de los Sres. Accionistas los balances a tratar en la asamblea.

Leonardo Abraham Niborski, Presidente

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO 40 de fecha 04/01/2012 Leonardo Abraham Niborski

- Presidente

e. 05/07/2017 N° 47080/17 v. 11/07/2017