ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA ARGENTINA S.A. (EN LIQUIDACION)

ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA ARGENTINA S.A. (EN LIQUIDACION)

Se convoca a los Señores Accionistas de ALL - América Latina Logística Argentina S.A. (en liquidación) a la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas, en segunda convocatoria, a celebrarse el día 27 de julio de 2017, a las 10:00 horas,

en la sede social sita en Av. Santa Fe 1868, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente

Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2°) Consideración de las razones que justifican la

convocatoria de la Asamblea de Accionistas fuera del plazo estipulado por la Ley General de Sociedades Nº 19.550; 3°)

Consideración de los documentos que establece el artículo 234 inciso 1º de la Ley General de Sociedades N° 19.550

correspondientes al ejercicio anual cerrado el 31 de diciembre de 2016; 4°) Tratamiento del resultado de ejercicio;

5°) Consideración de la gestión del liquidador designado. Consideración de la retribución de los liquidadores por el

ejercicio bajo análisis; 6°) Consideración de la gestión y retribución de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo

consideración; 7°) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora; y 8°) Otorgamiento de autorizaciones.

Nota I: Para asistir a las Asambleas, los accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia a la Sociedad con al

menos de tres días hábiles de anticipación a su celebración, en Av. Santa Fe 1868, Piso 6, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en el horario de 10 a 18 horas. El plazo vence el 21 de julio de 2017, a las 18 horas. Nota II: Se pueden retirar copias

impresas de la documentación que tratará la Asamblea en la sede social de la Sociedad de 10 a 18 hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA de fecha 23/10/2015 DARIO JAVIER CARNIEL - Liquidador

e. 11/07/2017 N° 48820/17 v. 13/07/2017