LAS ACACIAS DE FINCATI S.A.

LAS ACACIAS DE FINCATI S.A.

Convocase a los señores accionistas de “LAS ACACIAS DE FINCATI SA.”, a la Asamblea General Ordinaria a

realizarse el día 3 de agosto de 2017, a las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle San Martín 439, piso 13 “A”,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de 2 (dos) accionistas para Aprobar y Firmar el Acta de la Asamblea;

2) Motivo de la convocatoria fuera del término establecido en la ley y en los estatutos;

3) Consideración y Aprobación de la Gestión de los Miembros del Directorio;

4) Consideración y Aprobación de los documentos previstos en el artículo 234, inciso 1, de la Ley 19550 por el

Ejercicio Económico Nº 38 cerrado el 31 de enero de 2017;

5) Remuneración del Directorio y de la Sindicatura y Destino de los Resultados No Asignados;

6) Fijación del Número de integrantes del Directorio y Designación de los mismos por el término de tres ejercicios;

7) Elección de Sindico Titular y Sindico Suplente por el término de un ejercicio económico.

Buenos Aires 3 de julio de 2017

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 7/9/2015 andres maria llorente - Presidente

e. 11/07/2017 N° 48598/17 v. 17/07/2017